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打擊治理電信網絡詐騙犯罪新聞發布會 6月9日,天津市政府新聞辦舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪新聞發布會,邀請市公安局刑偵總隊總隊長于振江、人民銀行天津分行副行長曹元芳、市通信管理局網絡安全管理處處長沈偉明,介紹公安、金融、通信系統打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作整體情況,并回答記者提問。

????主持人?天津市委宣傳部對外新聞處 吳浩銘:媒體朋友們,大家上午好,歡迎出席市政府新聞辦新聞發布會。今天我們邀請到市公安局刑偵總隊總隊長于振江先生、人民銀行天津分行副行長曹元芳女士、市通信管理局網絡安全管理處處長沈偉明先生出席發布會,為大家介紹公安、金融、通信系統打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作整體情況,并回答記者朋友所關心的問題。

首先,請于振江先生介紹我市公安機關打擊治理電信網絡詐騙犯罪亮點舉措和工作成效。

市公安局刑偵總隊總隊長?于振江:各位新聞媒體朋友,大家好!今年以來,市公安局深入貫徹落實習近平總書記對打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作作出的重要指示精神,堅決貫徹黨中央、市委、市政府決策部署,堅持人民至上,對電信網絡詐騙犯罪出重拳、下狠手,以更大力度和更實舉措深入推進“打防管控宣”各項工作。今年1至5月,全市公安機關電信網絡詐騙案件立案數量、損失金額同比分別下降25.8%和18.4%,實現雙下降,取得階段性成效。


一是堅持重拳打擊,強力震懾違法犯罪。全市公安機關始終保持嚴打高壓態勢,深入開展“雷霆”“斷流”“斷卡”等專項行動,市、區兩級反詐專班融合作戰、相關警種同步上案,按照“三定”標準和“五清”目標深入推進重點案件攻堅,今年1至5月,全市公安機關共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人2852人、破電詐現案776起。深入推進“斷流”專案行動,勸返7名滯留境外涉詐人員回國。會同市高級法院、市檢察院、市通信管理局、人民銀行天津分行和我市三大電信運營商持續推進“斷卡”行動,打掉“兩卡”犯罪團伙92個,查處嫌疑人2561人,聯合市通信管理局、人民銀行天津分行共懲戒涉詐“兩卡”失信人員1623人。全市涉詐人員線索、涉詐“兩卡”線索占全國比重始終處于低位水平。

二是突出防范反制,全力減少案件發生。市公安局有關警種協作配合,會同市聯席會議有關單位,進一步完善我市防范系統功能,持續開展涉詐信息預警攔截,強化警銀快速聯動開展涉詐資金緊急止付、挽回群眾損失。與有關互聯網科技公司合作,多措并舉發現疑似受騙群眾,市局、分局、派出所三級聯動,反詐中心、社區民警、網格員積極協同,分級分類開展精準預警勸阻工作。今年以來,共攔截涉詐電話342.77萬條;停用涉詐QQ及微信3200余個、封堵涉詐域名網址144.6萬條、攔截用戶訪問涉詐網站324.3億次,封堵579個涉詐APP;阻止366萬名疑似受害人被騙;綜合運用警銀聯動以及國家反詐平臺,緊急止付涉案賬號2.16萬個、止付涉案資金4.29億元。

三是壓實屬地責任,大力推動源頭管控。市公安局依托市聯席會議機制,積極推進涉詐重點地區、問題突出行業約談,向屬地街鎮轉遞我市涉詐人員線索跟進開展工作,壓緊壓實地方黨委、政府主體責任,把打擊治理工作納入平安天津建設重要內容,強力推進源頭管控等工作。公安出入境和邊檢部門嚴格落實出境管控措施,嚴密涉詐人員證件簽發管理,及時攔截10名試圖出境的涉詐人員,全力切斷涉詐人員出境作案通道。

四是堅持部門聯動,有力擠壓犯罪空間。市委辦公廳、市政府辦公廳聯合印發我市打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作方案,明確全市33個聯席會議成員單位具體工作職責。市委政法委充分發揮平安天津建設機制作用,每月通報重點街鄉鎮、社區村和高校,督促落實主體責任。市通信管理局組織我市三大電信運營商深入開展“斷卡行動2.0”,向公安機關推送電信網、互聯網、短信疑似涉詐信息315.6萬余條,配合公安機關打掉1個“貓池”設備、抓獲3名嫌疑人。人民銀行天津分行建立“一人跨行多卡”監測分析模型,指導商業銀行完成風險賬戶排查、涉案賬戶管控、可疑賬戶精準布控,全市涉詐銀行結算賬戶持續下降,一季度環比下降32.8%。市委網信辦加強網絡生態治理,督促屬地網站平臺健全用戶注冊、賬號管理、信息發布審核、實時巡查、應急處置等制度,及時處置清理涉詐信息,督促246款屬地APP整改問題,積極推進互聯網行業涉詐突出問題整治,進一步擠壓電信網絡詐騙違法犯罪活動空間。

五是堅持全民反詐,持續營造濃厚氛圍。市、區兩級聯席辦組織“公安+行業”同頻共振,積極開展“全民反詐在行動”集中宣傳月活動,在全市范圍組織開展防范電信網絡詐騙違法犯罪系列宣傳教育活動,市聯席辦進一步豐富宣傳素材庫支撐全市反詐宣傳,“聲屏報網端微”全媒體持續深入宣傳,組織開展反詐宣傳進社區、進農村、進家庭、進學校、進企業的“五進活動”,積極構建覆蓋全社會的反詐宣傳體系,將反詐宣傳與疫情防控有機結合,強化對封控區、隔離點、檢測點反詐宣傳,國務院聯席辦推廣我市“防疫反詐同行”經驗做法。市委宣傳部、市委網信辦、市教委、市司法局、市通信管理局、人民銀行天津分行等部門充分發揮職能作用,在各自行業領域內,開展形式多樣的宣傳活動,全市宣傳電子屏滾動播放宣傳視頻81萬次,發放防范宣傳資料55萬人次,全媒體轉發推送防范文章310萬次,發送防詐宣傳短信1.23億條,努力營造全民反詐、全社會反詐的濃厚氛圍,切實提升群眾防騙識騙能力,全市“國家反詐中心”APP萬人關注率持續保持全國第一。

電信網絡詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾切身利益和財產安全,廣大人民群眾對此深惡痛絕。今年以來,盡管電信網絡詐騙打擊治理防范工作取得了階段性成效,但是,形勢依然嚴峻復雜,特別是,與當前我市疫情防控相互交織,打擊治理壓力加大,案件總體上仍然處于高發態勢,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點:

一是以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來,隨著信息通信與電子支付快速發展,以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪發展迅猛,已經成為我們面臨的嚴峻挑戰。從世界主要發達國家和當前我國總體情況看,特別是疫情背景下,人們生產生活加速向網上轉移,進一步加劇了案件的高發,電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

二是部分詐騙手段持續危害嚴重,手法更新加速迭代升級。從當前我市發案情況來看,1至5月,侵害我市比較嚴重(按照發案或損失占比超5%計算)的詐騙手段分別是刷單詐騙、冒充客服詐騙、虛假辦理貸款詐騙、虛假游戲相關交易詐騙,特別是刷單詐騙與冒充客服詐騙,發案與損失總量不僅長期位于前2位,而且長期處于同比上升態勢,詐騙分子單起案件詐騙金額大幅增長,這2類詐騙手段平均每起案件造成的損失同比分別增長了58%和97.3%,危害十分突出。此外,交友誘導投資詐騙與冒充公檢法詐騙雖然案件數少、處于下降態勢,但是危害仍然嚴重,平均每起案件造成損失始終居高不下,分別為25.8萬元和18.6萬元。詐騙集團緊跟社會熱點,隨時變化詐騙手法和“話術”,有的詐騙分子盜用數據改號為真實客服電話施詐、有的詐騙分子利用固話架設GOIP設備服務詐騙通聯,手法迷惑性強,群眾防不勝防,甚至出現在一起案件中,受騙群眾先后被多種手段詐騙的情況。

三是作案人群增長與行業治理漏洞一定程度上助推了犯罪高發態勢。電信網絡詐騙犯罪由于成本低、收益高、易復制、難追查,不少人棄賭從詐、棄盜從詐,作案群體呈幾何式增長。電信領域新技術、新手段層出不窮,大量GOIP/VOIP、“貓池”設備被用于實施犯罪,我市亦存在GOIP窩點,日前,公安機關在多區繳獲多臺GOIP設備。金融領域洗錢方式變化多端,跑分平臺、虛擬貨幣等已成為主流洗錢工具。前不久,個別外省市戶籍人員流竄至我市非法販賣銀行卡,發現后,公安機關聯合人民銀行天津分行迅速打掉了該犯罪團伙。

四是電信網絡詐騙犯罪鏈條長、有組織特征越發明顯。APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等違法犯罪行為,成為電信網絡詐騙犯罪鏈條上的重要支撐,詐騙集團呈現出行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征,特別是隨著境內打擊有力深入,詐騙窩點加速向境外轉移,境外、境內相互勾連,仍有大量犯罪團伙對我境內公民實施詐騙活動。

下一步,我們將不斷健全完善“全警反詐、全社會反詐”工作格局,持續推進各區各部門充分形成打擊治理合力,全力推進重拳打擊、源頭管控、行業治理、宣傳防范等各項工作舉措走深走實,堅決打贏這場反詐人民戰爭。

主持人:謝謝于振江先生。下面,請曹元芳女士介紹我市金融系統打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作有關情況。

人民銀行天津分行副行長?曹元芳:各位新聞媒體朋友,大家好!近年來,人民銀行天津分行不斷增強政治意識、提高政治站位,始終堅持以人民為中心的發展理念,堅決貫徹落實國務院、天津市兩級聯席辦關于打擊治理電信網絡詐騙相關工作的部署要求,積極履行屬地監管職責,全力推進打擊治理電信網絡詐騙金融監管工作,取得了良好效果。2021年全市涉電詐單位銀行結算賬戶同比下降96%,涉電詐個人銀行結算賬戶8892戶,占全國比重始終維持在低位水平。2022年一季度,我市涉電詐銀行結算賬戶持續下降,涉案單位銀行結算賬戶實現零新增,涉案個人銀行結算賬戶環比降幅達到32.8%。


一、高度重視、扎實推進,取得顯著成效

主要表現在四個方面:

一是加強組織領導,壓實主體責任

人民銀行天津分行高度重視打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作,印發《中國人民銀行天津分行電信網絡詐騙治理領導小組和專班工作方案》,成立了由行長任組長、分管副行長任副組長、8個相關處室為專班成員的電詐治理領導小組和工作專班,統一調配行內監管資源,建立目標明確、職責清晰、分工精細的工作鏈條。同時,指導天津市轄內商業銀行和支付機構成立反詐專班,明確各部門職責,壓實主體責任。

二是發揮技防成效,實施精準布控

建立風險監測分析機制,指導相關銀行對流竄來津從事買賣賬戶人員實施精準布控。組織排查全市73.6萬戶批量開立的個人銀行結算賬戶,在人民銀行總行下發的2425戶可疑賬戶清單中,五成以上可疑賬戶已提前采取管控措施,實現個人涉案賬戶數量持續下降。

三是強化警銀協作,暢通合作機制

與天津市公安局建立聯合打擊電信網絡新型違法犯罪行為合作機制,強化人民銀行、反詐中心在案件調查階段的協作配合,從信息共享、直線報警等8個方面開展深度合作,嚴厲打擊破壞金融管理秩序行為。建立科學、客觀、完整的商業銀行打擊和防范電信網絡詐騙工作評價體系,有效調動銀行的工作積極性;組織轄區商業銀行建立明確的涉詐管控賬戶申訴處理流程,協助完善申訴處理機制,最大限度保護群眾的合法權益。

四是聯防聯控迅速,有力打擊犯罪

指導商業銀行與公安機關密切配合,強化日常風險排查,將排查出的近3000個風險賬戶及時向市公安局和市市場監管委移送,充分發揮金融反詐領域聯防聯控工作作用。近期,我分行收到天津銀行報告的可疑開戶人員線索后,立即向市反詐中心移送,同時向轄區商業銀行轉發風險提示,阻斷開戶風險,反詐中心根據相關線索成功抓獲來天津開立、販賣銀行卡的犯罪團伙;工商銀行、交通銀行網點發現可疑人員現場辦理業務,迅速啟動直線報警流程,成功配合公安機關在銀行網點實施抓捕,有力地打擊了電信網絡詐騙犯罪行為。

二、下一步工作安排

下一階段,人民銀行天津分行將持續深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神及兩級聯席辦工作部署,推動金融領域打擊治理電信網絡詐騙向縱深發展,踐行“金融為民”的初心使命。

一是持續壓實主體責任。按照“誰的賬戶誰負責”“誰的商戶誰負責”“誰的錢包誰負責”的原則,督促銀行嚴格落實主體責任,進一步完善系統治理體系,橫向加強內部部門配合,縱向加大對重點網點、薄弱環節的檢查、督查、自查,強化賬戶全生命周期管理責任。

二是完善常態化治理體系。全面落實兩辦意見和《“資金鏈”治理工作方案》,緊緊抓住在天津開立的涉案賬戶和全國涉案賬戶兩條線,深入開展倒查、排查,指導商業銀行持續完善風險監測機制,通過“人防+技防”等手段,切實壓降電詐賬戶數量。

三是夯實聯防聯控機制。繼續做好涉詐線索移送工作,會同公安機關對惡意開戶等問題進行快速處置。對公安機關認定的非法買賣賬戶人員,督促銀行認真落實懲戒機制、跟蹤建立懲戒人員信息檔案和臺賬,開展警示教育,發揮震懾作用。

四是不斷強化宣傳聲勢。持續開展防范電信網絡詐騙系列宣傳,聚焦非法買賣賬戶、反詐防詐宣傳,不斷推進宣傳創新,提升宣傳成效,進一步提高全社會反詐防詐、依法使用賬戶的法律意識,確保我市電詐涉案賬戶數量不斷下降,為提高全市人民的安全感、獲得感、幸福感作出更大貢獻,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

謝謝!

主持人:謝謝曹元芳女士。下面,請沈偉明先生介紹我市通信系統推進防范治理電信網絡詐騙工作有關情況。

市通信管理局網絡安全管理處處長?沈偉明:各位新聞媒體朋友,大家好!2021年4月全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作會議召開以來,我局積極貫徹習近平總書記關于打擊治理電信網絡詐騙的重要指示批示精神,落實信息通信行業主體責任,按照市委、市政府、工業和信息化部工作要求,縱深推進防范治理電信網絡詐騙工作,加強行業監管,深化源頭治理,為遏制我市電信網絡詐騙發揮了重要支撐作用。2021年至今,累計清理高風險電話卡34萬余張,發送防詐宣傳短信3.2億條,配合公安機關打掉40個涉詐GOIP窩點,配合處置涉詐網站264.3萬個、涉詐電話號碼14.4萬個、對3665名失信人員實施了斷卡懲戒、對96.8萬名涉詐兩卡關聯人員實施行業聯合懲戒,向公安機關提供預警信息139.3萬條,累計勸阻25.5萬人次,避免群眾財產損失。


今年,我局將堅決貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》精神,繼續保持高壓態勢,進一步加強行業管控治理,推動防范治理電信網絡詐騙工作走深走實。一是加強組織領導。今年5月,我局組織召開了天津市信息通信行業防范治理電信網絡詐騙工作會議,完善行業防詐工作機制,成立行業防詐工作領導小組,并在防詐專班的基礎上,組建行業防詐技術反制專班,全面推進行業防詐各項工作,形成行業內防詐工作合力,筑牢行業防詐堤壩。二是深化源頭治理。嚴格落實電話用戶入網實名登記要求,并規范物聯網卡、車聯網卡、短信端口、新增寬帶等入網手續,進一步夯實實名制基礎管理。宣傳推廣工業和信息化部“一證通查”服務,支持用戶清理名下非本人辦理的電話卡。加強對端口類短信、語音專線等重點業務的管理,防范涉詐風險。三是加強與公安機關配合,針對電信網絡詐騙新形勢,定期開展研判,及時處置涉詐信息,提升涉詐線索發現、處置能力,充分發揮行業技術反制專班作用,做好技術手段支撐。四是持續開展懲戒,遏制非法買賣手機卡行為。按照斷卡行動要求,對公安機關依法認定的出租、出借、出售、販賣手機卡的失信用戶,實施每家基礎電信企業5年內只保留1張電話卡且不得開通新手機號碼的懲戒措施;此外,各基礎電信企業按照行業自律公約,對公安機關認定的涉詐手機卡和銀行卡用戶,采取5年內不得開通新手機號碼的行業聯合懲戒措施。五是壓實企業責任。加大對基礎電信企業防詐工作的檢查和考核力度,對防詐工作存在問題或落實不到位的企業,及時進行通報、約談,并對相關企業和責任人嚴肅考核。六是做好防詐宣傳。充分利用行業優勢,積極開展防詐宣傳,基礎電信企業通過自有及合作營業廳、短信、微信公眾號等線下線上多種渠道,營造濃厚的宣傳氛圍,切實增強人民群眾的防范意識。同時,加強對基礎電信企業重點崗位尤其是營銷人員的警示教育,提升行業從業人員的法律意識、責任意識。

電信網絡詐騙勢頭猛、危害大,我局將從嚴從實從細抓好防范治理電信網絡詐騙各項工作,發揮信息通信行業特點和優勢,鞏固深化防詐工作成效,密切配合公安機關堅決遏制電信網絡詐騙多發高發態勢,切實維護人民群眾財產安全和社會和諧穩定。

主持人:謝謝沈偉明先生。下面,請記者朋友提問。提問前,請通報一下所代表的新聞機構。

津云:近一時期,我市深入推進“打防管控宣”各項工作,應該說成效明顯,但是,也面臨案件持續高發、詐騙手法加速迭代升級等新的挑戰,下一步公安機關重點攻堅的方向是什么?

市公安局刑偵總隊總隊長?于振江:今年以來,按照公安部和市委、市政府整體工作部署,我們堅持“打防結合、防范為先”的工作思路,在做好預警、宣防、治理工作的基礎上,持續組織開展“云劍”“雷霆”“斷卡”“斷流”等專項行動。今年1至5月,全市公安機關共破電詐現案776起、抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人2852人,電詐案件同比下降25.8%。

今年,我們將繼續保持對電信網絡詐騙的嚴打高壓態勢。會同相關部門針對電信網絡詐騙骨干分子,開展重點追逃攻堅,力爭緝捕歸案。同時,開展集群戰役,堅決摧毀引流推廣、技術服務、轉賬洗錢等一系列黑灰產環節,對關鍵環節實現徹底打擊。以上是我們今年主攻的方向。

我們再次提醒廣大市民:一定要提升防騙識騙的意識,無論詐騙手段如何變化,要始終牢記“三不一多”原則,即“未知鏈接不點擊、陌生來電不輕信、個人信息不透露、轉賬匯款多核實”。在此,我們倡導市民積極下載 “國家反詐中心”APP,為自己增添一道防護墻。同時,96110預警勸阻專線電話一定要優先接聽,12381預警短信一定要優先查看,不要點擊任何短信鏈接,刷單返利、要求屏幕共享、貸款先交錢、購物幾倍退款,都是詐騙。千萬不要因為貪圖小利,造成不必要的經濟損失,守護好自己的錢袋子!

主持人:由于時間關系,提問環節就到這里。今天的新聞發布會就到這里,再次感謝大家對天津反詐工作的支持和關愛,謝謝!

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